«راهنمای کامل LBMA: مجوز، استانداردها، فرآیندها و نقش در بازار طلای جهانی»
مقدمه
در بازارهای بین‌المللی طلا و فلزات گرانبها، اعتماد به کیفیت، شفافیت و استانداردها اهمیت بسیار بالایی دارد. وقتی سخن از معاملات عمده طلا و نقره باشد، یکی از مراجع کلیدی که تقریباً همه بازیگران بازار به آن احترام می‌گذارند، LBMA است. داشتن گواهینامه یا تأییدیه LBMA برای ریفاینری‌ها به مثابه «پاسپورت» ورود به بازار جهانی طلاست.
LBMA استانداردها و معیارهایی تعیین می‌کند که اگر شمش یا میله طلا آنها را پاس نکند، در بازارهای عمده پذیرفته نمی‌شود. در نتیجه، برای کشورها و شرکت‌هایی که می‌خواهند طلای خود را در بازار جهانی عرضه کنند، دستیابی به گواهی LBMA اهمیت حیاتی دارد.
تعریف کامل و مدل‌های مرتبط
LBMA چیست؟
LBMA مخفف «London Bullion Market Association» به معنای «انجمن بازار شمش لندن» است. این انجمن به عنوان مرجعی بین‌المللی صنعت طلا و نقره فعالیت می‌کند و نقش اصلی آن تدوین استانداردها، نظارت بر کیفیت شمش‌ها، مدیریت «لیست قابل تحویل خوب» (Good Delivery List) و ارتقا شفافیت و اعتماد در بازار فلزات گرانبها است.
LBMA در سال ۱۹۸۷ تأسیس شد؛ پیش از آن، بازار طلا و نقره لندن تحت مدیریت بازارهای طلا و نقره لندن (London Gold Market و London Silver Market) بود. در سال ۱۹۸۷ این دو بازار با دخالت بانک انگلیس به هم متصل شدند تا LBMA به‌عنوان مرجعی مستقل ایجاد شود.
مدل‌ها یا اجزای جنبی مرتبط با LBMA
در کنار وجود LBMA به عنوان نهاد استانداردگذار، چند مفهوم و ساختار مرتبط وجود دارد:
- Good Delivery / Good Delivery List: فهرستی از ریفاینری‌هایی که مطابق استانداردهای سختگیرانه LBMA شمش تولید می‌کنند و می‌توان شمش آنها را در بازار لندن پذیرفت.
- Responsible Sourcing Programme: برنامه‌ای که LBMA برای تضمین منشأ اخلاقی و قانونی فلزات گرانبها اجرا می‌کند، شامل بررسی زنجیره تأمین، مطابقت با راهنمای OECD و ممیزی‌های سالانه.
- Global Precious Metals Code: کدی که اصول رفتاری، استانداردهای اخلاقی، تطبیق با مقررات، شفافیت و مدیریت ریسک را برای شرکت‌های بازار فلزات گرانبها تعریف می‌کند.
- لیست اعضا / عضویت (Members / Market Makers / Affiliates): شرکت‌هایی که در بازار شمش لندن فعال‌اند (تولیدکننده، متعامل، انباردار، حمل‌کننده و غیره) می‌توانند عضو LBMA شوند و برخی حقوق و مسئولیت‌ها داشته باشند.
- قیمت LBMA (LBMA Gold Price و Silver Price): مرجعی برای قیمت طلا و نقره که در لندن از طریق مزایده انجام می‌شود و در معاملات مالی و مشتقات فلزی به عنوان قیمت مرجع استفاده می‌گردد.
راهنمای کامل LBMA: مجوز، استانداردها، فرآیندها و نقش در بازار طلای جهانی
استانداردهای بین‌المللی شمش طلا | LBMA، COMEX، Shanghai
گواهی LBMA و استانداردهای بین‌المللی ریفاینری طلا
تعریف ریفاینری طلا و اهمیت استانداردهای بین‌المللی (LBMA)
گواهی LBMA و استانداردهای بین‌المللی ریفاینری طلا
ابر ریفاینری دنیا | خلوص +۱۰۰۰‰ طلا، استاندارد فراتر از LBMA
استانداردهای جهانی خلوص طلا: LBMA، ASTM، ISO
راه‌اندازی ریفاینری طلا از صفر تا صادرات شمش به استاندارد LBMA (۲۰۲۵)
چگونه ریفاینری طلا خود را به LBMA معرفی و ثبت کنیم؟
LBMA (London Bullion Market Association) مرجع شمش طلا لندن
چرا LBMA مهم است؟
چند دلیل اصلی اهمیت LBMA:
- استاندارد جهانی: استانداردهای LBMA به عنوان «معیار خوب تحویل» (Good Delivery) تقریباً در اکثر بازارهای بزرگ بین‌المللی پذیرفته شده است. اگر شمشی قابل ارائه در بازار لندن باشد، در بازارهای دیگر نیز قابلیت نقدشوندگی بالاتری دارد.
- اعتماد و شفافیت: شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران هنگام خرید یا فروش طلا، برچسب تأیید LBMA را به عنوان تضمینی برای کیفیت می‌بینند.
- دسترسی به بازار لندن و بازارهای بین‌المللی: شمش‌هایی که از یک ریفاینری دارای تأیید LBMA باشند، امکان ورود به بازار لندن (و بازارهای هم‌رده) را دارند.
- کنترل منشأ و اخلاقی‌بودن تأمین: از طریق برنامه Responsible Sourcing، LBMA تلاش می‌کند مطمئن شود فلزات از منابع قابل اعتماد و قانونی تأمین می‌شوند.
- نقش در قیمت‌گذاری جهانی: قیمت‌های رسمی طلا و نقره (Gold Price و Silver Price) تحت نظارت LBMA یا با همکاری آن منتشر می‌شوند. این قیمت‌ها پایه بسیاری از قراردادها، صندوق‌ها، مشتقات و معاملات بین‌المللی هستند.
- نظارت و ممیزی مستمر: لیست‌های قابل تحویل خوب تحت بررسی دوره‌ای هستند؛ اگر یک ریفاینری استانداردها را رعایت نکند، ممکن است از لیست حذف شود.
معرفی سایت، ساختار سازمانی و آدرس
- سایت رسمی: lbma.org.uk
- آدرس دفتر مرکزی:
7th Floor, 62 Threadneedle Street, London EC2R 8HP, United Kingdom - شماره تماس عمومی و ایمیل: در وب‌سایت لیستی از تماس‌ها و ایمیل‌ها موجود است. (وب‌سایت رسمی مرجع)
- مدیران کلیدی:
- Ruth Crowell: مدیر اجرایی (CEO) LBMA
- رئیس (Chair / Chairman) و هیئت مدیره: LBMA دارای رئیس مستقل و مدیران غیر اجرایی و نمایندگان بازار است. - ساختار عضویت: اعضای LBMA شامل «Market Makers»، اعضای کامل (Full Members)، اعضای الحاقی (Affiliate)، اعضای وابسته (Associate) و اعضای مبادله‌ای است.
- فعالیت‌های منتشرشده عمومی: LBMA مجله‌ای به نام The Alchemist منتشر می‌کند که اخبار، تحلیل، روند صنعت فلزات گرانبها را پوشش می‌دهد.
The LBMA offices are located in the heart of the city of London, close to the historic Royal Exchange building, a stone's throw away from the Bank of England.
7th Floor
62 Threadneedle Street
London EC2R 8HP
Tel +44 (0) 20 7796 3067
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Enquiries This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Press This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
تاریخچه مختصر
- قبل از ۱۹۸۷، بازار طلای لندن به صورت مجزا توسط چند شرکت بزرگ و بازارهای طلا و نقره اداره می‌شد.
- بانک انگلیس در سال ۱۹۸۷ به این نتیجه رسید که برای حفظ بی‌طرفی و شفافیت، لازم است مرجعی مستقل برای نظارت بر بازار شمش تأسیس شود، و بدین ترتیب LBMA شکل گرفت.
- از ابتدا، یکی از کارکردهای مهم LBMA حفظ و توسعه لیست Good Delivery برای طلای لندن و نقره بوده است.
- با گذشت زمان LBMA دامنه فعالیت خود را گسترش داده است: انتشار قیمت‌های رسمی، برنامه‌های مسئولیت تأمین (Responsible Sourcing)، تدوین کدهای رفتاری، مدیریت ریسک و شفافیت بیشتر بازار.
- اخیراً (سال ۲۰۲۵) LBMA پایگاه داده دیجیتالی جدیدی تحت عنوان Gold Bar Integrity Database راه‌اندازی کرده تا شفافیت و رهگیری شمش‌های طلا را بهبود دهد.
بخش دوم: فرآیندها، کاربردها، وضعیت ایران، سؤالات متداول و نکات عملی
کاربرد LBMA در صنعت شمش طلا
- شرکت‌هایی که شمش طلا تولید می‌کنند، اگر بخواهند محصولاتشان در بازار لندن و بازارهای جهانی پذیرفته شود، باید مطابق استاندارد LBMA باشند.
- وقتی شمش قابل تحویل خوب (Good Delivery) باشد، دیگر نیاز به آزمایش مجدد در مقصد نخواهد داشت (یا به حداقل می‌رسد) — این باعث کاهش هزینه، زمان و ریسک می‌شود.
- سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، صندوق‌های طلا، ETFs و سایر نهادهای مالی برای ارزیابی و قیمت‌گذاری، به معیارهای LBMA تکیه می‌کنند.
- معاملات مشتقه، قراردادهای تسویه نقدی، سوآپ‌ها و اوراق مبتنی بر طلا معمولاً از قیمت LBMA به عنوان مرجع استفاده می‌کنند.
- کنترل منشأ و تأمین اخلاقی: با تأییدات LBMA و برنامه‌های مسئولیت تأمین، خریداران بین‌المللی اطمینان می‌یابند که طلا از منابع مشروع تأمین شده است.
کشورهای دارای ریفاینری با تأیید LBMA و کشورهایی که ندارند
- در لیست Current Good Delivery، در حال حاضر ۶۶ ریفاینری طلا وجود دارد.
- این ریفاینری‌ها در کشورهای مختلفی در سراسر جهان، از جمله چین، سوئیس، هند، سنگاپور، ژاپن، استرالیا، آمریکا و سایر کشورهای دارای صنعت فلزات گرانبها فعالیت می‌کنند. (در صفحه لیست لیست کامل ارائه شده است)
- بسیاری از کشورهایی که صنعت ریفاینری ضعیف یا قانون‌گذاری محدود دارند، هنوز ریفاینری تأیید شده LBMA ندارند.
- وضعیت ایران: تا زمان نگارش این پاسخ، به نظر نمی‌رسد هیچ ریفاینری ایرانی در لیست رسمی Good Delivery LBMA حضور داشته باشد. من نتوانستم منبع معتبری پیدا کنم که تأیید کند ریفاینری در ایران دارای گواهی LBMA است.
فرآیند اخذ تأییدیه LBMA (Good Delivery Accreditation)
برای یک ریفاینری طلا، مراحل کلی به شرح زیر است (طبق مستندات LBMA) :
- پیش‌نیازها:
- شرکت باید دست‌کم ۵ سال سابقه فعالیت داشته باشد.
- باید حداقل ۳ سال تجربه در پالایش فلز مورد تقاضا (طلا یا نقره) داشته باشد. - درخواست رسمی: ارسال مدارک، فرم‌های مربوطه و تعهدنامه‌ها به LBMA
- تعیین Attesters: شرکت متقاضی باید سه شرکت موجود در عضویت LBMA را به عنوان Attesters معرفی کند که تأیید کنند فعالیت متقاضی مشروع و قابل اعتماد است.
- ارزیابی فنی و ممیزی:
- بررسی تخصص آزمایشگاهی (assaying) و تجهیزاتی که شرکت دارد
- بررسی کیفیت شمش‌ها و ارسال نمونه به آزمایش‌های مستقل
- کنترل فرآیند تولید، کنترل کیفیت، تراکنش‌ها و تاریخچه عملکرد
- بررسی وضعیت مالی شرکت
- بررسی منشأ تأمین مواد معدنی و زنجیره تأمین - پذیرش در لیست Good Delivery: اگر شرکت پشت سر همه آزمون‌ها را بگذراند، به فهرست رسمی اضافه می‌شود
- بازرسی دوره‌ای (طی هر ۳ سال یا کمتر): حتی پس از ورود، شرکت باید استاندارد را حفظ کند و تحت ممیزی دوره‌ای باشد.
- صدور گواهی Responsible Gold / Responsible Silver: اگر شرکت علاوه بر تأیید فنی، در برنامه مسئول تأمین (Responsible Sourcing) موفق باشد، گواهی جداگانه مسئول را نیز دریافت می‌کند.
نکته مهم: گواهی Good Delivery و گواهی مسئول تأمین (Responsible Certificate) متفاوت ولی مکمل‌اند.
مدت زمان، هزینه و شرایط
- مدت زمان اخذ تأییدیه: بسته به شرایط شرکت، مسیر درخواست، سرعت بررسی ممیزی‌ها، آماده بودن مدارک و همکاری شرکت‌های Attesters ممکن است چند ماه تا بیشتر طول بکشد. مستندات رسمی LBMA دقیقاً عدد ثابتی اعلام نکرده‌اند.
- هزینه‌ها: LBMA هزینه‌های مربوط به بررسی، ممیزی، عضویت و تأییدنامه‌ها دارد، اما اعداد دقیق عمومی نیستند. معمولاً شرکت‌ها باید هزینه‌های داخلی بازرسی، ارسال نمونه، استخدام متخصص، زیرساخت آزمایشگاهی و هزینه‌های جانبی را نیز در نظر بگیرند.
- شرایط مالی و فنی: شرکت بایستی از نظر مالی پایدار باشد، تجارب قبلی در بازار فلزات گرانبها داشته باشد، تجهیزات آزمایشگاهی معتبر، کیفیت کنترل دقیق و تعهد به شفافیت داشته باشد.
- چه شمش‌هایی تأیید می‌شوند؟ شمش‌هایی که ویژگی‌های فنی — اندازه، وزن، عیار، شکل ظاهری، علائم و مشخصات استاندارد — مطابق مقررات LBMA باشند. مثلاً شمش طلا معمولاً باید حداقل عیار ۹۹۵ (۰٫۹۹۵) باشد و وزن تقریباً ۴۰۰ اونس استاندارد باشد.
- شرکت تولید تجهیزات یا آزمایشگاهی ممکن است اگر خودش شمش تولید نکند نتواند گواهی بگیرد؛ ولی به عنوان تأمین‌کننده فناوری یا تجهیزات می‌تواند با شرایط متفاوت و عضویت LBMA به عنوان عضو (نه لزوماً عضو با حق تولید) فعالیت کند (بستگی به شرایط خاص موردی دارد).
لیست نمونه‌ای از ریفاینری‌های دارای تأیید LBMA
در وب‌سایت رسمی LBMA، فهرست ریفاینری‌های فعلی برای طلا و نقره منتشر شده است — به عنوان مثال ۶۶ ریفاینری طلا در لیست کنونی هستند.
چند نام معروف از شرکت‌هایی که تأیید دارند:
- PAMP (سوییس) — یکی از ریفاینری‌های برجسته‌ای که در لیست Good Delivery است.
- شرکت‌های دیگر در فهرست لیست LBMA (در وب‌سایت LBMA قابل مشاهده)
مجوزات مشابه در سایر کشورها
یکی از استانداردهای معتبر جهانی مشابه LBMA London Good Delivery است که معمولاً مرجع اصلی است.
در برخی کشورها ممکن است استاندارد ملی یا منطقه‌ای دیگری وجود داشته باشد (مثلاً استانداردهای ملی طلا، موسسات استاندارد و نظارتی داخلی). اما تقریباً هیچ استاندارد بین‌المللی با مقبولیت جهانی به گستردگی LBMA وجود ندارد.
بنابراین داشتن تأیید LBMA معمولاً بالاترین سطح استاندارد بین‌المللی محسوب می‌شود.
آیا به ایران ریفاینری با تأیید داده می‌شود؟
با بررسی منابع موجود، من مدرکی ندیدم که نشان دهد یک ریفاینری ایرانی تأیید LBMA داشته باشد.
اگر یک شرکت ایرانی بخواهد برای تأیید اقدام کند، باید مراحل مذکور را طی کند و از حیث فنی، مالی و شفافیت تأمین منابع شرایط را پاس کند — اگر بتواند آن استانداردها را برآورده سازد، از نظر نظری امکان‌پذیر است، مگر اینکه موانع تحریمی یا سیاسی وجود داشته باشد.
نمودار رشد و روند آینده LBMA
- در ژانویه ۲۰۲۵، LBMA اعلام کرد که پایگاه داده دیجیتال Gold Bar Integrity Database را راه‌اندازی می‌کند تا شفافیت در رهگیری شمش‌های طلا را تقویت کند.
- روند افزایشی تقاضا برای استانداردهای اخلاقی و شفافیت در زنجیره تأمین فلزات گرانبها، احتمالاً باعث اهمیت بیشتر نقش LBMA خواهد شد.
توجه: چون داده دقیق و نمودار رشد سالانه LBMA در دسترس عمومی نیست (یا آسان نیست)، من نمی‌توانم نمودار دقیق ۲۰۲۵ ارائه دهم.
جدول مقایسه و خلاصه
| موضوع | توضیح کوتاه |
|---|---|
| نام کامل | London Bullion Market Association (LBMA) |
| تأسیس | ۱۹۸۷ |
| مأموریت کلیدی | تعیین استاندارد، مدیریت لیست Good Delivery، شفافیت در بازار فلزات گرانبها |
| آدرس دفتر اصلی | 7th Floor, 62 Threadneedle Street, London EC2R 8HP |
| مدیر اجرایی | Ruth Crowell |
| تعداد ریفاینری طلا در لیست فعلی | ۶۶ ریفاینری |
| معیار شمش طلا استاندارد | وزن ~۴۰۰ اونس، عیار ≥ ۰٫۹۹۵ و مشخصات ظاهری و کیفی دقیق |
| برنامه مسئول تأمین | الزامی برای ریفاینری‌ها برای حل مسائل اخلاقی، تأمین منصفانه، مقابله با تأمین از مناطق پرمنشأ ریسک |
| فرآیند اخذ تأییدیه | شامل پرونده‌سازی، معرفی Attesters، ممیزی فنی و مالی، بررسی منشأ تأمین، ممیزی دوره‌ای |
| محدودیت ایران | تا کنون ریفاینری تأییدشده ایرانی در لیست LBMA به‌طور عمومی گزارش نشده است |
سؤالات متداول (FAQ)
۱. آیا LBMA یک نهاد دولتی است؟
خیر، LBMA یک انجمن صنعتی مستقل است و نقش نهاد نظارتی رسمی ندارد، بلکه استانداردگذار بازار فلزات گرانبها است.
۲. آیا تأیید LBMA تضمین می‌کند که شمش تقلبی نیست؟
تأیید LBMA به معنای رعایت استانداردهای کیفی، آزمایش دقیق و ممیزی‌های دوره‌ای است، اما تضمین مطلق نیست — همیشه ریسک وجود دارد. ولی نسبت به شمش بدون تأیید اعتماد بازار بسیار بیشتر است.
۳. آیا شرکت خارجی هم می‌تواند تأیید LBMA بگیرد؟
بله، شرکت‌های بین‌المللی نیز اگر شرایط فنی، مالی و منشأ تأمین را برآورده کنند می‌توانند گواهی دریافت کنند.
۴. آیا تأیید LBMA برای نقره هم وجود دارد؟
بله، LBMA همچنین لیست Good Delivery نقره دارد و شرایط مشابه برای دریافت تأیید وجود دارد.
۵. آیا تأیید LBMA برای سایر فلزات (پلاتین، پالادیوم) وجود دارد؟
نقش LBMA در پلاتین و پالادیوم متفاوت است و قیمت‌های این فلزات معمولاً تحت مدیریت بازارهای مرتبط مانند LME هستند، اما برخی استانداردهای مشابه ممکن است وجود داشته باشد.
۶. اگر یک ریفاینری تأیید LBMA داشته باشد، آیا همه شمش‌های آن تأییدشده هستند؟
نه لزوماً؛ فقط آن شمش‌هایی که مطابق فرآیند کنترل کیفیت و استاندارد تولید شده‌اند، می‌توانند به عنوان «محصول قابل تحویل خوب» عرضه شوند.
۷. اگر ریفاینری تأیید LBMA را از دست بدهد چه اتفاقی می‌افتد؟
ممکن است به فهرست «Former List» منتقل شود و شمش‌های جدید آن دیگر قابل قبول بازار لندن نباشند، مگر اینکه دوباره تأیید شود.
نتیجه‌گیری، توصیه و اقدام به عمل
اگر شما یا شرکتی قصد تأسیس یا ارتقای یک ریفاینری طلا دارید و می‌خواهید وارد بازار جهانی شوید، داشتن تأیید LBMA تقریباً یک شرط ضروری است. اما باید بدانید که مسیر اخذ آن دشوار است: نیاز به ساختار فنی پیشرفته، آزمایشگاه معتبر، مدیریت کیفیت بالا، زنجیره تأمین شفاف، سرمایه مالی قوی و همکاری با شرکت‌های معتبر (Attesters).
پیشنهاد ما گام‌هایی است:
- ارزیابی اولیه داخلی: آیا تجهیزات، دانش فنی و منابع کافی برای برآوردن استانداردها دارید؟
- ارتقای کیفیت و شفافیت تأمین: یک سیستم ردیابی منشأ تأمین ایجاد کنید و با مقررات بین‌المللی (مثلاً OECD) همخوانی داشته باشید
- ایجاد ارتباط با شرکت‌های معتبر در بازار تا بتوانند به عنوان Attesters حمایتی کنند
- آماده‌سازی مدارک فنی، آزمایشی، مالی و قانونی
- ارسال درخواست رسمی به LBMA و پیگیری فرآیند ممیزی و بازدید
- پس از تأیید، حفظ کیفیت با ممیزی‌های دوره‌ای و تطبیق با الزامات مسئولیت تأمین
پارت دوم: پروسه اخذ مجوز LBMA، شرایط، سؤالات متداول و جمع‌بندی
پروسه اخذ مجوز LBMA (Good Delivery Accreditation)
طبق راهنمای رسمی LBMA (lbma.org.uk)، مراحل به‌صورت زیر است:
۱. پیش‌نیازها
- شرکت باید حداقل ۵ سال سابقه فعالیت داشته باشد.
- حداقل ۳ سال سابقه پالایش فلز موردنظر (طلا یا نقره).
- ثبات مالی و گزارش‌های حسابرسی شفاف.
- داشتن تجهیزات آزمایشگاهی معتبر و کارکنان متخصص در آنالیز (Assaying).
۲. ارائه درخواست رسمی
- تکمیل فرم‌های LBMA و ارسال مدارک: گزارش مالی، سابقه شرکت، فرآیند تولید، روش‌های کنترل کیفیت.
- ارائه مدارک مربوط به زنجیره تأمین مسئولانه (Responsible Sourcing Compliance).
۳. معرفی Attesters
- شرکت باید ۳ عضو رسمی LBMA را به‌عنوان ضامن (Attester) معرفی کند.
- این شرکت‌ها باید سابقه تعامل واقعی با متقاضی داشته باشند و کیفیت شمش‌های او را تأیید کنند.
۴. بررسی فنی و آزمایشگاه
- LBMA نمونه‌ای از شمش‌ها را درخواست می‌کند.
- تست‌های آزمایشگاهی شامل:
- خلوص (حداقل ۹۹۵٫۰ برای طلا)
- وزن استاندارد (تقریباً ۴۰۰ اونس تروا ≈ ۱۲٫۵ کیلوگرم)
- شکل، ابعاد و علائم حک‌شده روی شمش
- ممیزی فرآیند پالایش و آزمایش Assay در محل کارخانه.
۵. ممیزی مالی و زنجیره تأمین
- بررسی صورت‌های مالی شرکت.
- ارزیابی تطابق با قوانین OECD Responsible Gold Guidance برای منشأ مواد اولیه.
۶. تصمیم نهایی و ورود به لیست Good Delivery
- پس از تأیید، شرکت وارد فهرست Good Delivery می‌شود.
- اطلاعات آن در سایت LBMA منتشر می‌گردد.
- شرکت موظف است به‌طور مداوم استانداردها را رعایت کند.
۷. ممیزی دوره‌ای
- هر ۳ سال یکبار باید آزمون Assay و ممیزی کامل مجدد انجام شود.
- در صورت تخلف یا افت کیفیت، شرکت ممکن است از لیست خارج شود.
شرایط مالی و هزینه‌ها
- هزینه‌های ثبت و ممیزی: رقم دقیق توسط LBMA اعلام عمومی نمی‌شود؛ اما شامل هزینه درخواست، بررسی آزمایشگاهی، سفر بازرسان و هزینه عضویت است.
- هزینه‌های داخلی شرکت: آماده‌سازی مدارک، ایجاد آزمایشگاه مجهز، سیستم ردیابی زنجیره تأمین و نیروی انسانی متخصص.
- در عمل، راه‌اندازی یک ریفاینری قابل تأیید LBMA معمولاً چندین میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
وضعیت ایران
- تا امروز، هیچ ریفاینری ایرانی در لیست Good Delivery LBMA ثبت نشده است.
- دلیل اصلی: نبود شفافیت کافی در زنجیره تأمین، مشکلات تحریم و محدودیت در تعامل با بانک‌ها و شرکت‌های Attester.
- از نظر فنی، اگر یک ریفاینری ایرانی بتواند همه شرایط فنی و مالی را پاس کند، مانعی اصولی وجود ندارد؛ اما موانع سیاسی و تحریم‌ها مسیر را سخت کرده‌اند.
سؤالات متداول (FAQ)
۱. چه مدت طول می‌کشد؟
بسته به آماده بودن مدارک و سرعت ممیزی، بین ۶ ماه تا ۲ سال زمان لازم است.
۲. آیا تولیدکنندگان تجهیزات ریفاینری می‌توانند مجوز بگیرند؟
خیر. این مجوز مخصوص ریفاینری‌های تولیدکننده شمش طلا یا نقره است، نه سازندگان تجهیزات.
۳. چند ریفاینری در دنیا این مجوز را دارند؟
در حال حاضر ۶۶ ریفاینری طلا و حدود ۸۰ ریفاینری نقره در لیست LBMA هستند.
۴. آیا ایران می‌تواند وارد این لیست شود؟
از نظر فنی بله، ولی نیاز به اصلاح ساختار حقوقی، مالی و رفع موانع تحریم دارد.
۵. آیا این مجوز دائمی است؟
خیر، باید هر چند سال یکبار ممیزی و تأیید مجدد شود.
جدول خلاصه مراحل
| مرحله | توضیح |
|---|---|
| پیش‌نیاز | سابقه ۵ سال، ثبات مالی، تجهیزات Assay |
| درخواست رسمی | تکمیل فرم‌ها و ارسال مدارک |
| معرفی Attesters | ۳ عضو LBMA باید شرکت را تأیید کنند |
| بررسی فنی | تست کیفیت شمش‌ها و ممیزی آزمایشگاه |
| ممیزی مالی | بررسی گزارش‌های مالی و زنجیره تأمین |
| تأیید نهایی | ورود به فهرست Good Delivery |
| ممیزی دوره‌ای | هر ۳ سال یکبار یا در صورت نیاز |
نتیجه‌گیری
LBMA نه‌تنها یک مرجع فنی برای استاندارد شمش طلاست، بلکه «پاسپورت جهانی اعتماد» محسوب می‌شود. هر ریفاینری که بخواهد وارد بازارهای بین‌المللی شود، باید این تأییدیه را داشته باشد.
برای ایران، دستیابی به این مجوز می‌تواند جایگاه کشور را در بازار جهانی طلا ارتقا دهد، اما نیازمند سرمایه‌گذاری بزرگ، شفافیت کامل و تعامل بین‌المللی است.
ریفاینری شمش طلا | Gold Bullion Refinery
راهنمای کامل LBMA: مجوز، استانداردها، فرآیندها و نقش در بازار طلای جهانی
What is LBMA? Complete Guide to the London Bullion Market Association
Comprehensive Guide to Gold Bullion Purchase
راهنمای جامع سرمایه‌گذاری با شمش طلا (Gold Bar Investment Guide)
ضرورت ایجاد ریفاینری مستقل طلا
صفحه جامع تجهیزات ریفاینری طلا
فناوری‌های نوین ریفاینری طلا و فلزات گرانبها | Advanced Gold & Precious Metals Refining Processes
قیمت و هزینه ساخت ریفاینری طلا در سال ۲۰۲۵ — راهنمای جامع و پک برآورد واقعی
قیمت و هزینه ساخت ریفاینری طلا در سال ۲۰۲۵ — راهنمای جامع و پک برآورد واقعی
بهترین ریفاینری طلا | What is the Best Gold Refinery
فروش معدن طلا | احداث کارخانه طلا و ریفاینری | Laka Gold
راه‌اندازی و احداث ریفاینری کوچک طلا و آزمایشگاه ری‌گیری | Mini Gold Refinery & Assay Laboratory
هزینه واقعی احداث ریفاینری طلا در سال ۲۰۲۵ | Gold Refinery Cost 2025
ریفاینری‌های طلا در آسیا | مقایسه چین، مغولستان، ایران و امارات ۲۰۲۵
راه‌اندازی و احداث ریفاینری کوچک طلا و آزمایشگاه ری‌گیری | Mini Gold Refinery & Assay Laboratory
وب سایت ریفاینری طلا | Gold Refinery Website – خدمات، آموزش، تحلیل و محاسبه سود
«راه‌اندازی ریفاینری کوچک | Mini Gold Refinery ویژه طلافروشان»
احداث ریفاینری کوچک طلا | Mini Gold Refinery برای طلافروشان
تحلیل بازار جهانی و قیمت طلا برای ریفاینری‌ها | دانلود Word + PDF
استانداردها و گواهینامه‌های ریفاینری طلا | دانلود Word + PDF
راهنمای Workflow و مراحل عملیاتی ریفاینری طلا | دانلود Word + PDF
ریفاینری طلا سبز | Green Gold Refinery
«طلای هوشمند | Smart Gold: ریفاینری‌های پیشرفته با AI و ESG برای آینده پایدار»
مدل جامع پیش‌بینی قیمت طلا، شمش و ریفاینری – GPPM 1.0
مشارکت بین‌المللی ریفاینری طلا | International Gold Refinery Collaboration – شبکه و جدول
ریفاینری طلا چیست؟ | Gold Refinery روش‌ها، مدل‌ها، فناوری پیشرفته شمش طلا
مدل‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری در ریفاینری و معدن طلا
ثبت سفارش و احداث ریفاینری طلا | طراحی تا تولید شمش 999.9
مدل پیش‌بینی سود و ریسک ریفاینری طلا – RPFM
مدل پیشرفته سود و بهینه‌سازی در ریفاینری و معدن طلا | Laka Gold
تکنولوژی‌های پیشرفته پالایش و ریفاینری طلا (۲۰۲۵) | Advanced Gold Refining Technologies (2025)
انواع مدل‌های ریفاینری طلا | Gold Refinery Models – ظرفیت و تجهیزات
هزینه ریفاینری طلا | Gold Refinery Cost 2025 – CAPEX & OPEX Guide
«برای دسترسی به آرشیو جامع منابع تخصصی و مقالات علمی در حوزه استخراج، پالایش و ریفاینری طلا و صنایع وابسته، لطفاً به این صفحه مراجعه کنید. این مرجع شامل تحلیل‌ها، داده‌های عملیاتی، استانداردهای بین‌المللی و مطالعات موردی به‌روز است که می‌تواند به پژوهشگران، مهندسان و سرمایه‌گذاران درک عمیقی از صنعت ارائه دهد.»
- «For access to a comprehensive archive of specialized resources and scientific articles in the field of gold mining, refining, and related industries, please refer to this page. This repository includes analyses, operational data, international standards, and up-to-date case studies, providing researchers, engineers, and investors with an in-depth understanding of the sector.»
- لینک‌های مفید | Useful Links :
- ( 225 لینک فوق العاده ) 180FA+45EN
اقدام به عمل (CTA)
اگر قصد دارید ریفاینری طلا با استاندارد LBMA راه‌اندازی کنید:
- زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کیفی خود را ارتقا دهید.
- سیستم زنجیره تأمین شفاف و قابل رهگیری ایجاد کنید.
- با مشاوران بین‌المللی و اعضای فعلی LBMA برای معرفی به‌عنوان Attester همکاری کنید.
- درخواست رسمی را به LBMA ارسال کنید.
تماس با ما :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
تلفن: 051-037665005 | تلفن آنلاین 24 : +989016650528
مشتریان هدف این صفحه :
- معدن‌داران
- سرمایه‌گذاران صنعتی
- مهندسان فرآوری
- صادرکنندگان شمش و کنسانتره
- شرکت‌های بین‌المللی استخراج و پالایش
- کارخانه های فرآوری طلا
خدمات ما : ( اقدام به عمل (
مشاوره احداث ریفاینری طلا
- احداث آزمایشگاه مواد معدنی ( تخصصی طلا )
- احداث کارخانه استحصال طلا ( ریفاینری طلا ) صفر تا صد ، از تامین دستگاه ها تا بهره برداری کامل
- احداث مینی ریفاینری طلا
- احداث آزمایشگاه ری گیری طلا
- اخذ مجوز LBMA (London Bullion Market Association)
- احداث کارخانه فرآوری طلا صفر تا صد
- سرمایه گذاری د رمعادن طلا و مشارکت در تولید و فرآوری طلا
- تامین تجیهزات آزمایشگاه مواد معدنی ، راه اندازی و نصب و آموزش
- ساخت کوره های القایی و المنتی راه اندازی و نصب و آموزش حرفه ای
- پتانسیل یابی طلا در معادن به کمک هوش مصنوعی با مختصات فوری یک روزه
- پذیریش خدمات صفر تا صد آزمایشگاهی از نمونه برداری ، پی جویی ، خردایش تا تست های مختلف
- احداث خط فوتاسیون نقره ( صفر تا صد )
- احداث ریفاینری طلا و نقره ( صفر تا صد )
- فروش تجهیزات کامل آزمایشگاه مواد معدنی و طلا ( صفر تا صد )
- احداث تخصصی آزمایشگاه مواد معدنی و طلا ( صفر تا صد )
- احداث خط فرآوری طلا + تامین ماشین آلات ( صفر تا صد )
- اخذ مجوز LBMA
نام نویسنده: Mr. Alireza Sistanizadeh Aghdam 
تاریخ نشر: ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
تعداد واژه: حدود ۲۱۰۰ (پارت اول + دوم)
مخاطبین: سرمایه‌گذاران، ریفاینری‌ها، پژوهشگران دکترا، فعالان بازار طلا
درجه علمی محتوا: حرفه‌ای – مرجع‌محور – سئوپسند
